تعريف جريمة غسيل الاموال :
- هي عملية تحويل الاموال الناتجة عن انشطة اجرامية بهدف اخفاء اوانكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال . ويعرفها البعض بانها مساعدة اي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسئولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرم ,مما سبق نخلص الي تعريف مبسط لغسيل الاموا ل هو اسباغ الاموال غير الشرعية الناتجة عن انشطة اجرمية وصف المشروعية والقانونيةثانيا : المراحل التي تمر بها عملية غسيل الاموال :
- المتامل في جرام غسيل الاموال يتبين له ان هذه الجريمة تمر بثلاثة مراحل يمكن ان تحدث دفعة والد حدة ويمكن ان تحدث كل مرحلة فيها مستقلة عن الاخري الواحدة تلو الاخري .وهذه المراحل يمكن حصرها في التالي :
1- المرحلة الاولي : عملية ادخال المال في النظام المالي القانوني والغرض من ذلك التخلص من كمبة النقود الكبيرة التى توجد بايدى أصحابها فى البلد الموجودين فيه أوالموضع التى توجد به هذه النقود وذلك بنقلها من موضعها او موضع حيازتها وتحويلها الي اشكال نقدية او مالية كالشيكات السياحية والحولات البريدية وغيرها
2- المرحلة الثانية : نقل وتبادل الاموال القذرة ضمن النظام المالي الذي تم ادخالها فيه .
3- المرحلة الثالثة : تتحدد في عملية دمج المال نهائيا بالاموال المشروعة لضمان اخفاء مصدرها القذر
4- ولضمان نجاح هذه العمليات الثلاث فان مخططات غسيل الاموال تستلزم اخفاء المصدر الحقيقي لملكية هذه الاموال غير المشروعة وكذا الحاجة الي المحافظة علي ترتيبات عملية غسيل الاموال
ثالثا : الافعال التي تشكل جريمة غسيل الاموال :
حتي يمكن القول باننا بصدر جريمة غسيل اموال لايدان متوافر احدي هذه الافعال التالية :1- امتلال شخص (طبيعي او معنوي ) اموال غير مشروعة ناتجة عن ارتكاب جرائم جنائية اخري مع توافر النية لدي هذا الشخص في مباشرة عمليات غسيل لها وابرام الاتفاقات مع الجهات الوسيطة والمنفذة والمساهمة .
2- كل من ساعد علي ارتكاب غسيل الاموال مع علمة بان الاموال غير مشروعة ومن ثم فان كل من ساهم في ايه ترتيبات او اجراءات في اي مرحلة من المراحلتين السابق الاشارة اليهما سواء كان شخصا طبيعيا ام معنويا بعد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال
3- كل من حاز او احتفظ او امتلال اموال غير مشروعة مع علمه بطبيعتها غير المشروعة
وفي هذه الحالة نجد ان الشخص ليس متورطا بعمليات الغسيل ذاتها بل انما يحوز او يحتفظ او يمتلك هذه الاموال غير المشروعة علي نحو يساهم في اخفاء مصدر الاموال . ويساعد المجرم الذي يملك اصلا في الاحتفاظ بمتحصلات الجريمة
4- اذا لم يقم الشخص بالابلاغ عن جريمة غسيل الاموال ويعد الشخص مرتكبا لجريمة عدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال المشبوه أو الاخفاق في منع انشطة غسيل الاموال او الاهمال في كشفها .
وكذلك مخالفة شروط الابلاغ عن أنشطة غسيل الاموال والانشطة المصرفية او المالية المشبوهه التي تكتشفها اجهزة الرقابة الداخلية او الخارجية وتقارير المؤسسات ذات العلاقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق